 |
|
الأخبار ›
أخبارمحلية ›
"التجارة" تمنع التعامل مع محال الذهب بدون الهوية الوطنية أو الإقامة
"التجارة" تمنع التعامل مع محال الذهب بدون الهوية الوطنية أو الإقامة
عرعر تايمز - متابعات :
وجهت وزارة التجارة والاستثمار، محال الذهب والمجوهرات، بضرورة التحقق من هوية الزبائن، قبل التعامل معهم، سواءً كان ذلك عند الشراء أو البيع، من خلال طلب الهوية الوطنية أو الإقامة أو الجواز.
وشددت الوزارة، وفقاً لصحيفة "المدينة"، على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات عند بداية التعامل مع العملاء، أو إجراء أي عملية بصفة مباشرة معهم، أو نيابة عنهم، والتحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية، التي توضح اسم المنشأة، وعنوانها، وأسماء مالكيها، والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها، إلى جانب أهمية الالتزام بتطبيق مبدأ "اعرف عميلك".
ويأتي هذا التوجيه ضمن مشروع الوزارة لمكافحة غسل الأموال، خاصة أن قطاع الذهب والمجوهرات قد يكون أكثر عُرضة لمثل هذه الجرائم من غيره.
 تعليقات : 0 |  إهداء : 0 |  زيارات : 360 | أضيف في : 05-28-2017 01:04
| شارك :
تعليقات الفيس بوك
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
للتواصل من خلال الواتساب
0506662966 ـــ
0569616606
البريد الالكتروني للصحيفة
arartimes@arartimes.com
ص ب 1567
الرمز البريدي 91441
